海润光伏科技有限公司关于董事、高级管理人员辞职的通知

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公司及全体董事会成员应确保通知内容不存在虚假记载、误导性陈述或严重损失,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

海润光伏科技有限公司董事会近日收到公司董事、副董事长、执行副跨境人民币资本金管理办法总裁王德明的书面辞职报告。因个人原因,王德明先生要求公司董事会辞去第六届董事、配股名单、董事会董事、副董事长、执行副总裁、专门委员会等所有职务。辞职后,王德明先生将不再在公司担任任何职务。王德明的辞职报告自提交给公司董事会以来一直有效。王德明先生辞去董事会职务并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,也不会影响董事会的正常运作。

公司董事会对王德明先生在担任公司董事、副董事长、执行副总裁期间对公司的奉献表示衷心感谢。

这是要宣布的。

海润光伏科技有限公司董事会

2017年6月16日

海润光伏科技有限公司第六届

关于董事会第四十七次会议决定的通知

公司及全体董事会成员应确保通知内容不存在虚假记载、误导性陈述或严重损失,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

海润光伏科技有限公司第六届董事会第四十七次会议于2017年6月14日通过电子邮件和电话公布了会议公告和-1会议计划。会议于2017年6月16日通过现场沟通的方式在公司会议室召开。应该有6个董事,实际上有6个董事。公司监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议结束后,与会董事审议并通过了以下方案:

一、审议通过《全资子公司为公司提供担保方案》。

为满足公司日常生产经营申银万国同花顺手机交易软件的资金需求,海润光伏科技有限公司、本公司全资子公司江阴新会太阳能有限公司、本公司全资子公司奥特斯维尔电力有限公司拟将位于江阴市徐霞客镇唐璜环镇北启天a815网卡在哪路178号的部分土地和房屋、位于江阴市新桥镇袁波路1号的部分土地和房屋以及部分土地的合法使用权该房屋及厂房和设备的所有权由海润光伏向北方世界信托有限公司申请的5亿元流动资金贷款抵押。该贷款由公司全资子公司江阴新辉和公司全资子公司奥特斯维尔共同和分别担保,担保期为2年。

本计划详见2017年6月17日上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《海润光伏科技有限公司关于全资子公司为本公司提供担保的通知》。

在这方面,公司的独立董事已经宣布了他们的独立性。

该方案需提交公司股东大会审议。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二。经过审议,发布了《通榆吉辉光伏发电有限公司出版计划》。

统一吉辉光伏发电有限公司成立于2016年8月10日,由公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司出资组建。其经营范围涵盖太阳能光伏发电和销售。太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营;太阳能硅片、电池芯片和组件的开发和销售;太阳能光伏产品和系统的集成和销售;获取光伏发电材料和设备;发展光伏发电技术和咨询服务。。统一吉辉公司注册资本为人民币100万元。截至2017年3月31日,公司总资产为0元,净资产为0元,2017年1月至3月净利润为0元。由于公司经营战略的变化,为了满足经营成本和提高管理能力,该决议在通用吉辉发布。

董事会授权公司运营层安排统一吉辉的清算和发行。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三、经审议通过的《关于公布察哈尔右翼旗Otsview光伏发电有限公司方案》

察哈尔右翼后旗奥特维尤光伏发电有限公司成立于2014年2月18日,由公司出资组建。经营范围是允许经营的项目:大众国内减配没有一般的经营项目:光伏发电、光热发电、景观互补发电、发电、最佳美国股票交易平台、建筑、高科技技能和环保产业的资本贡献。新电力行业相关技能服务和信息咨询;新电力项目的施工设备、调试、运行和监督。。右翼豪奇奥特,欺诈公司要对离开公司负责吗?斯维的注册资本为人民币100万元。截至2017年3月31日,公司总资产为690,564元,净资产为13,234元,2017年1月至3月净利润为-222元。由于公司经营战略的改变,为了满足经营成本和提高管理能力,该决议被公布在Otsville右翼后旗。

董事会授权公司运营层安排右翼后旗Otsville的清算和发行。

-2票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审查后的《关于发布阿拉善左旗奥茨威光伏发电有限公司的通知》

阿拉善左奇奥特维斯维光伏发电有限公司成立于2014年2月南昌电视台三套政法频道19日,由公司出资组建。其经营范围是允许经营项目:没有一般的经营项目:太阳能电站项目的资金,开发和建设。它后悔买了智能手镯,并建立和提供相应的技能服务。。奥特斯维尔在左奇阿拉善的注册资本为人民币100万元。截至2017年3月31日,公司总资产为416,376元,净资产为340,810元,2017年1月至3月净利润为-232元。由于公司经营战略的改变,为了满足运营成本和提高管理能力,该决议在左奇阿拉善区奥特斯维尔公布。

董事会授权公司运营层安排左奇阿拉善奥特斯维尔的清算和出版。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

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